Moldavští prokurátoři, poslanci i američtí auditoři pátrají už týdny po miliardě dolarů (asi 25 miliard korun), která se záhadně ztratila nebo byla prostě ukradena. Případ otřásá bankovním systémem nejchudší evropské země, usilující o připojení k Evropské unii, napsala ve čtvrtek agentura AFP.

Skandál vypukl, když moldavská centrální banka zjistila, že tři finanční ústavy, Banca de Economii, Banca Sociala a Unibank, dohromady obhospodařující třetinu bankovních aktiv země včetně penzijních úspor, poskytly půjčky v celkové výši jedné miliardy dolarů, což představuje 15 procent hrubého domácího produktu postsovětské republiky.

Transakce se odehrály během pár dnů, krátce před parlamentními volbami na konci loňského listopadu, které těsně vyhrály proevropské strany před proruskou opozicí. Příjemce půjček se nepodařilo zjistit. Zdá se, že peníze byly prostě ukradeny.

"Nedokážu si vysvětlit, jak lze ukrást tak obrovskou sumu v tak malé zemi," prohlásil představitel Evropské unie v Moldavsku, finský diplomat Pirkka Tapiola.

Podle zprávy parlamentní komise, která se projednávala za zavřenými dveřmi, ale dostala se do médií, část peněz byla převedena do čtyř ruských bank.

Vůdce opozičních socialistů Igor Dodon tvrdí, že peníze skončily na účtech různých firem sídlících v daňových rájích, kde se stopa ztrácí. "Úvěry byly poskytnuty, přestože všichni věděli, že nikdy nebudou splaceny," řekl AFP.

Francouzský finanční expert Stéphane Bridé, který se stal místopředsedou moldavské vlády, zatím opatrně hovoří jen o rozsáhlých "podezřelých transakcích".

Centrální banka zavedla nucenou správu nad trojicí ústavů, aby zabránila jejich bankrotu, který by mohl vyvolat paniku a krach celého bankovního systému země. Současně dala trojici bank půjčku ve výši asi 18 miliard korun, která měla být splacena 27. března. Ale lhůta uplynula, aniž by se peníze vrátily.

"Jsem si naprosto jistý, že se celá částka nesplatí a rozdíl se přičte k veřejnému dluhu," řekl AFP bankéř Dumitru Ursu. Moldavský dluh nyní činí asi 1,7 miliardy dolarů (asi 43 miliard korun).

Ursu obviňuje centrální banku a hlavního hlídače finančních trhů CNPF z nedbalosti, protože transakce neměly uniknout jejich pozornosti, stejně tak ani protikorupčních prokurátorů.

Kvůli aféře přišli o křesla zástupce guvernéra centrální banky a šéf CNPF. Ale hodně analytiků je přesvědčeno, že instituce nezasáhly "na pokyn shora" od vlivných politiků.

Generální prokuratura zahájila vyšetřování. Zatím dva podezřelí skončili ve vazbě, zatímco další mají zmrazené účty.

Partneři Moldavska, včetně Světové banky, EU a Spojených států, požádali moldavskou vládu, aby zveřejnila škody, které v aféře utrpěl stát. Vzhledem ke všeobecnému rozhořčení kabinet najal americkou auditorskou firmu Kroll, aby případ objasnila.

"Obří transakce má neblahé důsledky na ekonomiku, vedla k oslabení měny," uvedl analytik Alexandru Fala z Expert Grup. Moldavská měna – leu – od listopadu do půlky února ztratila 42 procent své hodnoty, než v posledních týdnech posílila.

"Nezaplacený účet může nakonec vést ke zhroucení státního rozpočtu," varuje opoziční předák Dodon. Podle něj "by vzhledem ke zkorumpovanosti soudního systému a postavení lidí zapletených v aféře bylo naivní si myslet, že se ty peníze někdy podaří získat".

Ruský list Kommersant se ve čtvrtek rozepsal o jiném skandálu: prý se přes Moldavsko za pomoci místních soudů a bank v letech 2010 až 2013 "propralo" 18,5 miliardy dolarů z Ruska (asi 470 miliard korun).

Související